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    株洲天橋起重內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表

    來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:2288
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    3、除金融類企業(yè)外,公司是否未將募集資金投資于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資,未將募集資金用于風(fēng)險(xiǎn)投資、直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司或用于質(zhì)押、委托貸款以及其他變相改變募集資金用途的投資。是

     

    4、公司在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資時(shí)后12個(gè)月內(nèi),是否未使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,未將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金,未將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款。不適用 公司未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資

     

    五、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制

     

    1、公司是否在首次公開發(fā)行股票上市后10個(gè)交易日內(nèi)通過深交所業(yè)務(wù)專區(qū)“資料填報(bào):關(guān)聯(lián)人數(shù)據(jù)填報(bào)”欄目向深交所報(bào)備關(guān)聯(lián)人信息。關(guān)聯(lián)人及其信息發(fā)生變化的,公司是否在2個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行更新。公司報(bào)備的關(guān)聯(lián)人信息是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 是

     

    2、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事是否至少每季度查閱一次公司與關(guān)聯(lián)人之間的資金往來情況。是

     

    3、公司是否明確股東大會(huì)、董事會(huì)對關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限,制定相應(yīng)的審議程序,并得以執(zhí)行。是

     

    4、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人是否不存在直接、間接和變相占用上市公司資金的情況。是

     

    六、對外擔(dān)保的內(nèi)部控制

     

    1、公司是否在章程中明確股東大會(huì)、董事會(huì)關(guān)于對外擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限以及違反審批權(quán)限和審議程序的責(zé)任追究制度。是

     

    2、公司對外擔(dān)保是否嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限、審議程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。不適用 公司未對外提供擔(dān)保

     

    七、重大投資的內(nèi)部控制

     

    1、公司是否在章程中明確股東大會(huì)、董事會(huì)對重大投資的審批權(quán)限和審議程序,有關(guān)審批權(quán)限和審議程序是否符合法律法規(guī)和深交所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。是

     

    2、公司重大投資是否嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限、審議程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。是

     

    3、公司在以下期間,是否未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資:(1)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間;(2)將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi);(3)將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款后的十二個(gè)月內(nèi)。 是

     

    八、其他重要事項(xiàng)

     

    1、公司控股股東、實(shí)際控制人是否簽署了《控股股東、實(shí)際控制人聲明及承諾書》并報(bào)深交所和公司董事會(huì)備案。控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化的,新的控股股東、實(shí)際控制人是否在其完成變更的一個(gè)月內(nèi)完成《控股股東、實(shí)際控制人聲明及承諾書》的簽署和備案工作。是

     

    2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否已簽署并及時(shí)更新《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明及承諾書》后報(bào)深交所和公司董事會(huì)備案。是

     

    3、除參加董事會(huì)會(huì)議外,獨(dú)立董事是否每年利用不少于十天的時(shí)間,對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行現(xiàn)場檢查。是 獨(dú)董姓名 天數(shù)

     

    徐善繼 10

     

    華民 10

     

    劉昌桂 10

     

    株洲天橋起重機(jī)股份有限公司

     

    董事會(huì)

     

    2013328

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